مالک صرافی بیت مکس BitMEX تحت تعقیب قرار گرفت
توصیه مجموعه جنبل این است که دارایی های خود را از این صرافی خارج و به کیف پول های سخت افزاری خود انتقال دهید.
وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) اتهاماتی را علیه صرافی بیت مکس مبادله رمزنگاری مشتقات و صاحبان آن ، از جمله بنیانگذار و مدیر عامل آرتور هیز ، تشکیل دادند.
هیز – به همراه بنیانگذاران بن دلو و ساموئل رید – متهم به فعالیت در یک بستر تجارت ثبت نشده و همچنین نقض قوانین CFTC ، از جمله مبارزه با پولشویی و قوانین مربوط به مشتری شما هستند.
این شکایت صرافی بیت مکس را متهم می کند که بدون نیاز به تأیید CFTC به عنوان بازار قرارداد تعیین شده یا تسهیلات اجرای مبادله ، تسهیلاتی را برای تجارت یا پردازش مبادله انجام داده است و با درخواست سفارشات و پذیرش بیت کوین برای حاشیه معاملات مشتقات دارایی دیجیتال ، به عنوان تاجر کمیسیون آتی فعالیت می کند ، و با اقدام به عنوان یک طرف مقابل در معاملات کالای خرده فروشی اهرمی.
این شکایت همچنین بیت مکس را به دلیل نقض قوانین CFTC از طریق عدم اجرای رویه های مشتری شما ، برنامه اطلاعات مشتری و روش های ضد پولشویی متهم می کند ، بیانیه.
در اقدامی جداگانه ، وزارت دادگستری علیه Hayes ، Delo ، Reed و رئیس توسعه تجارت BitMEX ، Greg Dwyer ، با نقض قانون رازداری بانک ، پرونده های کیفری تشکیل داد. طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع ، رید صبح روز پنجشنبه در ماساچوست دستگیر شد و در دادگاه فدرال آنجا معرفی خواهد شد.
ویلیام سوئنی ، دستیار مدیر FBI در بیانیه ای گفت:
همانطور که امروز در اینجا ادعا می کنیم ، چهار متهم از طریق سیستم تجارت ارز رمزنگاری شده بیت مکس شرکت خود ، با فرار از الزامات ضد پولشویی ایالات متحده ، قانون رازداری بانک را نقض کردند.
در این شکایت 40 صفحه ای CFTC نام HDR Global Trading Limited ، شرکت مادر BitMEX و همچنین 100x Holdings Limited ، ABS Global Trading Limited ، Shine Effort Inc Limited و HDR Global Services (برمودا) Limited به عنوان متهمان ذکر شده است.
با توجه به شکایت:
CFTC این عمل را مطابق با بند 6c قانون ، 7 USC § 13a-l (2018) انجام می دهد تا اقدامات و اعمال غیرقانونی متهمان را دستور دهد و مطابقت آنها را با قانون الزام كند.
علاوه بر این ، CFTC به دنبال مجازات های پولی مدنی و تسویه حساب های جانبی ، از جمله ممنوعیت های تجاری و ثبت نام ، انحراف ، جبران خسارت ، بهره قبل و بعد از قضاوت و سایر تخفیف هایی که دیوان لازم و مناسب می داند.
برای مشاهده و خرید سیدبان کریپتو استیل کلیک کنید.
هیت تاربرت ، رئیس CFTC در بیانیه ای گفت: دارایی های دیجیتال نویدبخش زیادی برای بازارهای مشتقات ما و اقتصاد ما هستند.
برای اینکه ایالات متحده یک رهبر جهانی در این فضا باشد ، ضروری است که فعالیت های غیرقانونی مانند آنچه در این مورد ادعا می شود را ریشه کن کنیم.
محصولات مالی جدید و ابتکاری تنها در صورت وجود یکپارچگی بازار می توانند شکوفا شوند. ما نمی توانیم اجازه دهیم بازیگران بد قانون شکنی نسبت به مبادلاتی که کار درستی انجام می دهند با پیروی از قوانین ما برتری کسب کنند.
